MODELO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA

MODELO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA

JD – [FECHA DD-MM-AAAA]

ACTA No. [NÚMERO DE ACTA] DE [AÑO]

A los [DÍA] días del mes de [MES] de [AÑO], siendo las [HORA, EJ: 1:00 p.m.], se reunió de manera [PRESENCIAL / VIRTUAL] en la sede [NOMBRE DE LA SEDE] de [NOMBRE DE LA EMPRESA], la Junta Directiva de [NOMBRE DE LA EMPRESA], previa convocatoria enviada.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Aprobación Acta No. [NÚMERO ACTA ANTERIOR]
3. [TEMA 1: EJ. ENCUENTRO CON ENTIDAD ALIADA]
4. [TEMA 2: EJ. INFORME JURÍDICO O NORMATIVO]
5. [TEMA 3: EJ. PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS]
6. Otros / Proposiciones y varios

1.  Verificación del quórum

Siendo las [HORA INICIO], se verificó el quórum, teniendo en cuenta que los siguientes miembros de la Junta Directiva se encontraban presentes, por lo que había quórum para deliberar y decidir válidamente:

Adicionalmente, asistieron a la reunión en calidad de invitados: [NOMBRE DEL DIRECTOR/GERENTE], [CARGO]; y [NOMBRE SUBDIRECTOR], [CARGO].

2. Aprobación del Acta No. [NÚMERO]

En este punto de la reunión se presentó el Acta [NÚMERO] correspondiente a la reunión pasada de la junta directiva.

Aprobación: La Junta Directiva, con el voto favorable del 100% de los miembros presentes, aprobó el Acta [NÚMERO].

3. [TEMA 1: EJ. ENCUENTRO CON ENTIDAD EXTERNA]

En este punto se hicieron presentes las siguientes personas de [NOMBRE ENTIDAD EXTERNA]: el señor/a [NOMBRE REPRESENTANTE 1], [CARGO], y el señor/a [NOMBRE REPRESENTANTE 2], [CARGO].

Intervino el [CARGO DEL EXPOSITOR] quien realizó una presentación detallada sobre la misión, estructura y funcionamiento de la entidad. Explicó que dicha organización tiene como propósito acompañar y garantizar la calidad del modelo de negocio, actuando como orientadora en materia estratégica y de gobernanza.

Manifestó que [NOMBRE DE LA EMPRESA] ocupa un lugar estratégico en el sector y constituye un ejemplo notable de transformación institucional reciente. Asimismo, expuso que continuarán acompañando a la empresa en el fortalecimiento de procesos de calidad y estandarización operativa.

La Junta agradeció la presencia de los invitados y destacó la importancia de profundizar los canales de comunicación para consolidar criterios uniformes de gobernanza.

Recomendaciones de la Junta:

• La Junta solicitó a la Dirección elaborar un documento de síntesis institucional, dirigido a [ENTIDAD EXTERNA], que consolide los avances recientes en gobernanza y transformación, a fin de fortalecer la articulación estratégica.
• Adicionalmente, se encargó a la Dirección preparar un plan de relacionamiento que incluya mensajes clave, responsables, cronograma y una estructura clara de seguimiento trimestral.

4. [TEMA 2: EJ. INFORME JURÍDICO / NORMATIVO]

En este punto se hizo presente un asociado de la firma [NOMBRE FIRMA DE ABOGADOS], quien presentó un informe detallado sobre la [NOMBRE DE LEY O NORMATIVA]. Explicó que la reforma introduce cambios profundos en la estructura de costos y en las modalidades de contratación de la organización.

Indicó que el contrato a término indefinido pasa a ser la regla general y explicó las implicaciones para los contratos a término fijo. Explicó que, para [NOMBRE DE LA EMPRESA], la práctica actual permite mitigar ciertos riesgos, pero requiere ajustes. El consultor recomendó suscribir otrosíes antes de [FECHA LÍMITE] para fijar expresamente condiciones contractuales.

Finalmente, explicó los ajustes al proceso disciplinario que deberán incorporarse al Reglamento Interno de Trabajo, así como los nuevos recargos y costos laborales asociados.

Recomendaciones de la Junta:

• La Junta encargó a la Dirección Jurídica y de Talento Humano elaborar una matriz de riesgos que identifique todos los contratos susceptibles de superar los límites legales, con el fin de determinar los casos en los que será necesaria una modificación contractual.
• Asimismo, la Junta solicitó a la Dirección establecer un plan de adaptación institucional a la nueva normativa que incluya: actualización del Reglamento Interno de Trabajo y análisis económico del impacto en costos.

5. [TEMA 3: EJ. PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS]

La Dirección presentó los resultados financieros con corte a [MES/FECHA], informando que la empresa registró una ganancia aproximada de [CIFRA EN LETRAS], lo que contrasta positivamente con la pérdida registrada en el mismo periodo del año anterior. La Junta resaltó que este resultado evidencia los avances del proceso de transformación institucional y la coherencia de las medidas adoptadas.

Recomendaciones de la Junta:

• La Junta encargó al Director preparar un informe consolidado de transformación institucional para ser presentado ante actores externos estratégicos. Este informe deberá integrar resultados financieros, evolución operativa y proyecciones para el próximo año.
• Asimismo, solicitó que se mantenga un monitoreo mensual estricto del flujo de caja y de la ejecución presupuestal.

Cierre

Siendo las [HORA FIN, EJ: 4:55 p.m.], se dio por concluida la sesión.

La Presidente deja constancia de que se mantuvo el quórum necesario para deliberar y decidir válidamente durante toda la reunión.